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格林美股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

原标题:微光股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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证券代码:证券简称:微光公告编号。2019-104

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

微光有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第九次会议通知已于2019年10月25日以书面、传真或电子邮件形式发送给本公司全体董事。会议于2019年10月28日在公司会议室举行,采用现场通讯表决方式。应出席会议的董事有6名,实际出席会议的董事有6名(其中独立董事陈星提先生、吴浩峰先生、刘中华先生、吴舒洁先生以通信表决方式出席会议)。出席会议的人数超过董事总数的一半,投票有效。会议由董事会主席许开华先生主持。会议的时间、地点和方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二。审阅

1的董事会议。会议以6票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。

《2019年第三季度报告全文及正文》详情请参考公司指定的信息披露媒体聚潮信息网()。有关《2019年第三季度报告全文》的详细信息,请参考公司指定的信息披露媒体《2019年第三季度报告正文》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网()。

三。供参考的文件

第五届董事会第九次会议决议,由与会董事签字,董事会盖章。

特此公告

微光有限公司董事会

1999年10月28日

(编辑:DF506)

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