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和嘉控股(00704)与相关方订立和解协议

何嘉控股()宣布,于二零一九年九月六日,买方及卖方,担保人及目标公司订立有关购回销售股份及认购股份及代价分配的和解协议分享。

于和解协议日期,(i)本公司已向卖方发行1.3亿股代价股份作为销售股份之代价; (ii)买方已就认购股份总代价人民币6,000万元支付人民币2,000,000元。根据和解协议的条款,(i)担保人将于2019年12月16日或之前向买方支付2000万元加上8%的年利率现金(根据买方的首付日期至还款日计算)全额付款后,买方将把认购股份的所有权转让给担保人; ()

订约方确认买方无须根据认购协议支付认购结余人民币4,000万元; (iii)

本公司及卖方将与托管代理订立托管协议,而卖方须根据相关司法权区及托管代理人的监管规定或指示的其他指示转让代价股份及代价股份。本公司在和解协议日期后10日内,对卖方以外的股东按比例进行进一步的实用性评估。于分派代价股份完成后,买方将根据和解协议之条款将销售股份之所有权转让予卖方。

目标公司持有EDB Holding Limited的全部已发行股本,而EDB Holding Limited

该公司持有两家中国子公司的全部股权。两家中国子公司通过多项结构性合同控制北京盛特尔科技发展有限公司,北京盛特尔科技发展有限公司及其中国子公司是中国的软件服务提供商,其主要产品为E.店宝,电子商务资源运营管理软件。

董事认为,订立和解协议为本集团提供机会以实现本集团于目标公司的权益。

先前于2018年7月20日宣布,该公司全资子公司成恒股份有限公司拟收购目标公司EDB Holding Limited

1,129,000股销售股份(相当于经认购事项扩大后目标公司已发行股本约10%),代价为38,300,000港元,将透过促使本公司配发1.3亿股代价股份结算给卖方。于同日,买方与目标公司及其他方订立有条件认购协议。买方同意认购目标公司的13.565百万股股份,相当于目标公司已发行股本约10.5%及现金代价总额人民币6,000万元。

(编辑:DF398)

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